В Воронежской области вступил в законную силу приговор в отношении 26 участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Суд установил, что в период с 2010 по 2017 год фигуранты использовали сеть подконтрольных компаний с признаками фирм-однодневок для проведения незаконных финансовых операций. За несколько лет через счета этих организаций прошло свыше 12 млрд рублей.
По данным правоохранительных органов, доход от противоправной деятельности превысил 338 млн рублей.
Организатору схемы и ряду его сообщников предъявили обвинения в создании преступного сообщества, участии в нём, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём.
Суд признал обвиняемых виновными. После рассмотрения дела в апелляционной инстанции приговор оставили в силе с учётом внесённых изменений. Осуждённым назначили наказания в виде лишения свободы на сроки от пяти до 14 лет. Кроме того, каждому из них предстоит выплатить штрафы в размере от 200 тыс. до 800 тыс. рублей. Также суд назначил дополнительные ограничения свободы.
