В Воронеже завершено расследование уголовного дела против директора коммерческой организации, который обвиняется в сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов и страховых взносов. Об этом сообщают следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области.
Уголовное дело было возбуждено на основании результатов налоговых проверок и материалов, предоставленных Главным управлением МВД России по Воронежской области. Следствием установлено, что с 12 сентября по 7 ноября 2023 года директор компании, занимающейся производством горнодобывающего оборудования, знал о наличии задолженности своего предприятия по налогам и страховым взносам.
В попытке избежать принудительного взыскания он осуществлял расчеты с поставщиками через третьих лиц, тем самым исключив возможность направления денежных средств на расчетные счета своей организации. В результате таких действий ему удалось скрыть средства от взыскания на сумму свыше 12 миллионов рублей.
На этапе предварительного следствия обвиняемый проявил сотрудничество со следствием, активно способствуя расследованию. Он дал признательные показания и в результате грамотно спланированных следственных действий смог полностью погасить задолженность по налогам и страховым взносам.
Следственные органы собрали исчерпывающую доказательную базу, включающую показания свидетелей, материалы налоговых органов и ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы осмотра предметов и другие документы, которые подтвердили вину обвиняемого. На основании собранных доказательств было утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
