Центральный районный суд Воронежа рассмотрел уголовное дело в отношении четырёх местных жителей, причастных к незаконной банковской деятельности. По данным региональной прокуратуры, группа сумела получить свыше 28 млн рублей.
Следствие установило, что в период с 2018 по 2024 год фигуранты за вознаграждение помогали клиентам обналичивать денежные средства. Для этого использовались счета более чем 30 подконтрольных организаций и физических лиц.
Суд назначил каждому из обвиняемых наказание в виде лишения свободы сроком от двух до трёх лет, а также штрафы от 100 до 500 тысяч рублей. Денежные средства, полученные преступным путём, были конфискованы в доход государства. Арест на имущество осуждённых сохранится до полного исполнения приговора.
Фигурантов признали виновными по статье о незаконной банковской деятельности, совершённой с извлечением дохода в особо крупном размере. Одна из участниц группы также осуждена за изготовление поддельных платёжных документов. Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
