Центральный районный суд Воронежа вынес приговоры организатору преступного сообщества Максиму Скоркину и 25 его соучастникам, которые занимались незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег. Об этом сообщает прокуратура региона.
Было установлено, что в 2010 году Скоркин создал и возглавил группировку «черных банкиров». Сообщество осуществляло банковскую деятельность без соответствующих документов. Структурные подразделения находились в Воронежской и Ростовской областях, сеть включала в себя по меньшей мере 57 фиктивных юридических лиц.
С января 2010 года по июнь 2017-го с расчетных счетов клиентов на счета подконтрольных преступному сообществу организаций было переведено более 12 миллиардов рублей. Транзакции проводились под видом оплаты товаров и работ. Доход в виде комиссионного вознаграждения составил 338 миллионов рублей.
Более того, Скоркин ради легализации преступных доходов в 2015-2016 годах перечислил со счетов подконтрольных ему юрлиц 6 миллионов рублей в качестве оплаты стройматериалов и работ при возведении гостинично-банного комплекса в Семилукском районе.
Организатор группировки получил 17 лет колонии строгого режима, штраф в 1 миллион рублей и ограничение свободы на 2 года.
Главы структурных подразделений и остальные сообщники отправятся за решетку на сроки от двух с половиной до 14 лет. Им предстоит отбывать наказания в колониях общего и строгого режимов. Суммы штрафов для них составили от 500 до 800 тысяч рублей.
Вдобавок суд постановил конфисковать движимое и недвижимое имущество злоумышленников, а также деньги с их банковских счетов.
