За время осуществления незаконных банковских операций участники группировки, по предварительным данным, извлекли доход в размере около 33 миллионов рублей. В состав группы входило семь человек – жители Воронежа в возрасте от 26 до 45 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ. Факты незаконной банковской деятельности зафиксированы сотрудниками отдела борьбы с экономическими преступлениями и противодействия коррупции воронежского главка.
Переводы денежных средств без открытия счета, инкассация и кассовое обслуживание осуществлялись без необходимой лицензии. Подозреваемыми использовались счета восьми подконтрольных организаций, доступ к ним осуществлялся удаленно. Обычно клиент перечислял деньги на предложенный ему счет под видом приобретения товаров или оказания услуг. Далее злоумышленники снимали наличные через банковские терминалы и доставляли купюры по месту назначения. За свою работу они брали «комиссию»: от 4% до 7% переводимой суммы.
Выявленные факты позволили возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Полицейскими проведены обыски в жилищах и офисах подозреваемых. Изъяты три миллиона рублей наличными, компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций. Арестованные ожидают суда – в качестве наказания им может грозить до семи лет лишения свободы.
