Сбербанк подал требование о взыскании 157,4 миллиона рублей по кредитным обязательствам. Ответчиками по данному делу стали девять агрокомпаний, шесть из которых зарегистрированы в Воронежской области. Эти структуры объединяет не только общая сфера деятельности, но и собственники и руководители Олег Мамедов и Илья Чурин. Они осуществляют контроль над активами не только в Воронежском регионе, но и в Ленинградской области.
Среди воронежских компаний, вовлеченных в судебный процесс: «Элеватор Коммодити Колодезное», специализирующийся на хранении и складировании зерна с выручкой 6,4 миллиарда рублей; «Сибиэс КМ», занимающийся консалтингом с прогнозируемой выручкой в 140 миллионов рублей за 2024 год; «СиБиЭс Коммодитиз Апстрим», также работающий в сфере хранения и складирования зерна, с выручкой 939 миллионов рублей; «Белактив», осуществляющий торговую деятельность; «Капитал Инвест» предоставляющий финансовые услуги; и «Сибиэс агро поставка», занимающийся агроснабжением с выручкой 253 миллиона рублей.
Все перечисленные компании связаны между собой через общих учредителей и управленческий состав, а также имеют ряд совместных проектов на зерновом рынке.