Организация, возглавляемая обвиняемым и маскирующаяся под юридическую компанию, помогала в оформлении кредитов. Из-за этого множество жителей Воронежа потеряли свои квартиры, дома и земельные участки.
Бывшего учредителя и генерального директора ООО «Финмаркет Черноземье», 39-летнего Дмитрия Наумовского, который укрылся от судебных органов и был объявлен в розыск, задержали во Владимирской области. Об этом сообщил собственный источник корреспонденту «РИА- Воронеж» в пятницу, 18 октября.
– Завтра его доставят в Воронеж и поместят в следственный изолятор, – отметил информатор РИА.
Стоит напомнить, что ответчик не пришел на судебное заседание по делу о мошенничестве, отмывании денег и подделке финансовой отчетности. Постановлением Ленинского районного суда от 15 октября 2024 года Наумовский был объявлен в розыск, ему избрали меру пресечения в виде ареста.
По версии следствия, в период с 2014 по 2018 год Наумовский, используя схемы кредитования, похищал у граждан их единственное жилье. Общий ущерб составляет 66 млн рублей. Люди, испытывающие финансовые трудности, подписывали документы на получение займов под низкий процент, а затем теряли свои имущества за бесценок.
В рамках дела зарегистрировано
- 27 случаев мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ),
- 6 случаев легализации денежных средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ)
- и подделки финансовых документов (ч. 2 ст. 172.1 УК РФ).
По этим статьям Наумовскому грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 5 млн рублей, не считая гражданских исков от пострадавших на общую сумму 66 млн рублей.
Ранее РИА «Воронеж» упоминало, что на одном из заседаний Наумовский сообщил о намерении заключить контракт с оборонным ведомством и отправиться в зону специальной военной операции.
Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм