Стражи порядка при поддержке Росгвардии задержали девять жителей Воронежской области, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, коллектив оказывал гражданам и юрлицам «услуги» по обналичиванию и переводу средств. Разумеется, небезвозмездно – с 2016 года лжебанкирам удалось заработать на «отмыве» более 24 миллионов рублей.
Известно, что оперировали обнальщики на территории областного центра. Возраст задержанных – от 29 до 56 лет. Работала команда, само собой, без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. Для своей деятельности группа использовала счета подконтрольных организаций, которые в реальности не вели какой-либо хозяйственной деятельности. Банковскими счетами «банкиры» управляли по удаленному доступу. Правоохранители поясняют: «клиент» подозреваемых перечислял средства на фиктивных основаниях – якобы как оплату за товары и услуги. Обнальщики либо снимали деньги, либо переводили на указанные им реквизиты, после чего забирали свой процент.
В отношении преступной группы возбуждено уголовное дело. У фигурантов изъяли деньги, телефоны, технику, печати и документы. За подобные правонарушения злоумышленникам может грозить до 7 лет лишения свободы.