Участники криминального «квартета» учредили 35 различных обществ с ограниченной ответственностью («Вива», «Галактика», «Эллада» и т.д.), через которые и шло выкачивание денег. От лица этих компаний в региональное отделение Фонда направлялись требования о перечислении задолженности по обязательному социальному страхованию, а также поддельные копии больничных листов и «липовые» справки ЗАГСа о рождении детей.
На основании этих документов на расчетные счета фирм из Фонда соцстраха поступали деньги в качестве компенсации за фиктивные выплаты работникам по нетрудоспособности, беременности и родам. Всего за 2006-2007 годы мошенники через подставные компании получили около 5 миллионов рублей.
Деятельностью фирм заинтересовались сотрудники областного ФСБ, в результате чего организатор аферы был задержан. Как установило следствие, из 4 человек, входивших в состав преступной группы, двое раньше работали в региональном отделении Фонда социального страхования. В отношении аферистов следственный отдел УФСБ по Воронежской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 за мошенничество.
Судебное разбирательство, длившееся порядка 3 лет, закончилось 30 июня. Как сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ РФ, подсудимым назначили условную меру наказания, а также обязали вернуть региональному отделению Фонда социального страхования похищенные деньги.